Antiriciclaggio Siar

Il software SIAR è uno strumento che consente l’adempimento degli obblighi previsti dal D. Lgs. n. 231 del 21/11/2007 e Nota di chiarimenti – Direttiva 2005/60/CE e /70CE che regola la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi, delle attività criminose e di finanziamento al terrorismo.

Documentazione

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SIAR gestisce:

  • Anagrafe ed identificazione di Clienti e Soggetti;
  • Gestione delle attività e prestazioni professionali (non frazionata, possibile frazionata, multipla);
  • Stampa del Registro Unico, del transitorio Professionisti;
  • Selezione ed invio delle segnalazione sospette;
  • Stampa scheda identificazione del cliente;
  • Strumenti filtro e ricerca dei dati in archivio;
  • Importazione anagrafiche clienti da Namirial Studi.